南通港口集團有限公司第一屆董事會第一次會議隆重召開
發布日期： 2006-04-30 10:36:00
南通港口集團有限公司第一屆董事會第一次會議于2006年4月24日在南通文峰飯店舉行，全體董事出席了會議。與會董事認真討論并審議了所有議案，并以舉手表決方式一致通過或批準了多項議案。 南通港口集團有限公司第一屆董事會由7人組成，尹建爐任董事長，劉高原任副董事長，楊燕、王衛國、徐惠香、王允順、王紀銘為董事。 根據集團公司《章程》相關規定，尹建爐董事長任命崔劍為董事會秘書。 董事會審議并通過《南通港口集團有限公司董事會下屬常設機構》議案。董事會下設董事會執行小組、預算委員會、薪酬委員會、審計審查委員會4個常設機構。上述常設機構組成人員均由董事擔任，并按相關規程運作。 董事會討論并確定了建立集團公司企業組織構架遵循的原則，集團公司經營層將于2006年6月底前，在業已形成的《南通港口集團有限公司下屬企業組織構架重組》方案的基礎上，按優選原則，進一步修改和細化，屆時提交董事會討論作最終確定。 董事會批準了《南通港口集團有限公司2006年預算目標》,并要求集團公司經營層嚴格按照各項工作目標要求組織實施。 董事會批準《南通港口集團有限公司財務及相關政策》。財務政策包括9項重要管理制度：(1)采購管理制度；(2)經營計劃與預算管理制度；(3)資本性支出項目管理制度；(4)固定資產管理制度；(5)信用風險控制和應收賬款管理制度；(6)規章制度管理制度；(7)審批權限；(8)印信管理制度；(9)人員招聘制度。 會議審議并通過《南通港口集團有限公司關于聘請普華永道(PWC)作為公司管理顧問》議案。為建立企業完善的業務標準、員工業績評估及薪酬體系、財務流程等制度模式，進而形成企業完整高效的內控體系，防范風險和防止低效，決定聘請國際知名的、具有港口實際操作經驗的企劃機構普華永道(PWC)作為集團公司管理顧問，由其制定企業內部控制及標準操作流程、人力資源體系及人員結構優化等兩項咨詢項目。 董事會決定聘任集團公司總經理等高級管理人員。聘任王衛國董事為集團公司總經理，聘任陸海空、王亞東、毛玉祥為集團公司副總經理，聘任朱永明為集團公司財務總監。 經港口集團有限公司董事會授權，董事、總經理王衛國聘任崔劍、過興發為集團公司總經理助理。
